調查局洗錢防制處追查兆豐銀紐約分行有無洗錢交易，
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，上周向檢方取得一份兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易代碼資料；初步解讀，
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，這些代碼代表不同語言的文件，
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，包括西班牙文、阿拉伯文，
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，文件本身則與巴拿馬和委內瑞拉等國有關。調查局正積極翻譯內容，
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，若有疑似洗錢情資或開戶名單，
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，將請求國際反洗錢組織艾格蒙聯盟提供資料。美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）於二○一二年三月，
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，對兆豐銀紐約分行進行金檢，金檢顯示，二○一二至二○一四年間，紐約分行與巴拿馬分行有異常大額交易，金額約一百一十五億美元；有九十九個已關閉帳戶自巴拿馬分行被退回後，紐約分行仍繼續匯款，部分匯款帳戶與收款帳戶是同一人；ＤＦＳ請兆豐銀提供資料，紐約分行沒有完整提供，遭裁罰五十七億台幣。據了解，台北地檢署已取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細，但明細只有特定時間匯款的總額，沒有具體開戶資料與匯款細項；為釐清兩分行間的可疑交易是否涉及洗錢，及相關帳戶是否與「巴拿馬文件」點名的企業、公司有關，檢方上周要求調查局將資料帶回分析解讀，近日可望有結果。調查局說，艾格蒙聯盟是國際反洗錢組織的聯繫平台，本身沒有資料庫，要交換洗錢情資，必須先提供具體資料，目前文件仍在解讀，資料還要蒐證。，