調查局台北市調查處掌握情資，
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，指經營煤炭與油品的聞人鍾憲德，
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，疑透過旗下「AURIA GROUP」集團承租巴拿馬籍油輪「KOTI」號，
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，長期運送柴油前往北韓，
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，該油輪被美國ＦＢＩ列為警示船隻，
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，去年遭南韓查扣，
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，為釐清鍾男是否有涉集資恐法，
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，調查局日前搜索AURIA台北辦事處「吉記買辦」公司等8個地點，
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，但鍾男出國未到案，鍾男昨天返台後，今天主動前往調查局說明，台北地檢署複訊後依違反公司法命鍾男交保15萬元、限制出境。調查局上周約談「吉記買辦」掛名負責人陳俊吉（交保10萬元），他說自己只是人頭，實際負責人是鍾憲德，鍾男今天到案時，承認是「吉記買辦」實際負責人，但否認替北韓從事油品交易，並對為何租用「KOTI」號做了詳細交代，檢調為確認鍾男所說是否屬實，近日將再約談相關人到案，調查是否有違反資恐法。 調查發現，「吉記買辦」資本額僅5百萬元，公司完成驗資後，資金隨即匯出，涉嫌虛偽驗資，鍾憲德、陳俊即因此被控違反公司法。AURIA集團主要營業項目是煤炭、油品、油船等涉及能源業務，客戶包括台塑、台電等知名企業，鍾憲德處事雖低調，但在油品圈仍有高知名度。AURIA集團2014年來台成立的「台灣AURIA」分公司，後來登記解散，2016年又重新登記「吉記買辦」公司，令檢調起疑的是，「台灣AURIA」與「吉記買辦」財報中的營業額非常小，但兩家公司卻持有巨額外匯資金，「吉記買辦」海外資金約有500萬美金、「台灣AURIA」則有300萬美金；檢方懷疑，鍾憲德疑利用集團資源與北韓交易油品，並將交易所得隱藏海外。南韓追查發現，「KOTI」號登記船東為大陸的大連宏洋船舶管理公司，這艘油輪本名Semua Sejati，是馬來西亞註冊輪船，去年12月停靠大陸受檢後，才更名「KOTI」並將註冊國改為巴拿馬。調查顯示，「KOTI」號雖然登記為大陸船東，但實際對船隻有支配權的卻是AURIA集團，該集團在蕯摩亞、香港、台灣等地都設有聯繫辦事處，香港叫「亞細亞公司」、台灣稱為「吉記買辦公司」，「亞細亞」專營煤炭生意、「吉記買辦」專營油品銷售，公司負責人皆為鍾憲德。南韓因此透過美國司法部共同協查「KOTI」號是否與北韓交易油品，同時透過美方向台灣提供情報，請求法務部協助調查「吉記買辦公司」的背景資料。油品聞人鍾憲德（圖左）涉違反公司法遭檢方交保15萬元、限制出境。記者張宏業／攝影 分享 facebook，