調查局台中市調查處昨天破獲張家豪為首的國際金融詐騙集團,
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,張等人涉嫌謊稱是國際基金代表,
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,利用偽造票券,
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,詐騙急需資金調度的廠商,
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,至少三家廠商被騙上億元,
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,三主嫌被收押。集團偽造票券、債券雷射防偽線幾可亂真,
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,市調處形容詐騙手法猶如電影「神鬼交鋒」翻版。
調查局台中市調查處指出,
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,集團首腦張家豪(五十三歲)三年前曾經集結台、韓、美同夥,
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,虛設人頭公司,詐騙韓國現代集團旗下公司得手,韓籍婦人與張家豪出境時,被台、韓國際刑警聯手逮獲,張交由我司法機關偵查審理,案子還在高等法院審理中,他交保後重起爐灶。
市調處說,張家豪涉嫌透過張姓金融掮客居中穿線,對外謊稱是國際基金代表,告訴被害人在簽訂國際借貸合約後,只要將數千萬元轉入履約帳戶,半個月內就可利用「財務槓桿」操作,將「資金放大」取得數倍貸款。
為取信被害人,集團成員還帶他們到香港等金融管制寬鬆地區或國家設置境外法人,以國際金融業務操作、信託保管、債券發行及本票、支票擔保,騙廠商陸續存匯款項,等錢到手後,卻以被害人未能充分配合等理由說無法放貸,他們再將詐騙所得購置豪宅及高級房車洗錢。
台中市調查處表示,這個詐騙集團手法高明,偽造票券幾可亂真,受害者有一家是電子上市公司,有的廠商至今還不知道被騙。
檢調昨天依詐欺、違反洗錢防制法、證券交易法罪嫌,移送張家豪及李姓、張姓幹部並聲押獲准,陸姓等三名集團成員以五到十萬元交保。檢調單位正擴大追查是否仍有受害廠商。,