「必經陣痛期」各行庫忙爆 保證個資不外洩

配合洗錢防制所需,

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,銀行行員忙著登錄客戶回函的個人資料更新。 圖/銀行業者提供 分享 facebook 為依法提升銀行KYC(瞭解你的客戶)執行效能,

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,各銀行陸續展開客戶基本資料更新大作戰,

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,客戶抱怨擾民,

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,銀行也忙翻天。銀行業表示,

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,客戶資料更新是洗錢防制、接軌國際必經的陣痛期。台銀解釋,

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,早期開戶作業較簡便,

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,要求提供的資料少,但依據新的洗防規範,金融機構必須瞭解客戶的「地域」、「職業/行業」、「職稱」等最新且完整資料,才能完成客戶風險評估作業。部分分行坦承,之前各分行並不作業,最近才接到總行通知。 「不是詐騙也不是要推銷理財,」兆豐銀主管坦言,因為要提供年收入等敏感資料,民眾的疑問及抗拒感頗高,其實銀行只是要建立洗防系統,從相關資料來評估每個客戶的洗錢風險,絕對不會洩漏個資或移做他用。分行數最多的合庫銀行主管坦言,合庫大概一半的客戶都是失聯的久未往來戶(靜止戶),要統統挖出來更新資料,客戶抗拒度很高,半年來達成率不到三成。合庫銀主管解釋,若客戶不願提供最新資料,就會被電腦列入中、高風險帳戶,被銀行「關心」的頻率就會提高,各種交易往來也會被額外要求提供各項證明才會放行,客戶恐會更困擾。為方便客戶,台銀、兆豐銀及合庫銀都表示,更新資料在任何一家分行均可辦理,無需回到原始開戶行。兆豐銀的客戶除臨櫃辦理外,也能透過網路、官網「雲端櫃檯」、E-mail/Fax、紙本郵寄等多種管道更新資料。除了上述多重管道外,合庫銀客戶還可主動致電合庫客服中心更新資料。,

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